Quien es Mavrodi

Mavrodi Sergey Panteleevich es uno de los estafadores rusos más famosos que, utilizando la pirámide financiera MMM, se apropió ilegalmente de depósitos de varios millones de personas por valor de más de tres mil millones de rublos.

Sergey nació en Moscú en 1955. Entre sus compañeros desde la infancia, se distinguió por una memoria fenomenal, mostró buenas habilidades en física y matemáticas. Después de la escuela se graduó del Instituto de Ingeniería Electrónica de Moscú.

El notorio MMM fue fundado por Mavrodi en 1989. Luego fue una cooperativa que intercambió computadoras y equipos de oficina por rublos, mientras que todos los demás lo hicieron por dólares. Basado en esta cooperativa, se creó una pirámide financiera.

Las acciones de MMM salieron a la venta el 1 de febrero de 1994. La esencia de la pirámide era simple: las acciones se vendían y compraban a precios establecidos personalmente por Mavrodi y aumentaban constantemente. En solo seis meses, el número de depositantes aumentó a 15 millones, y la cantidad de dinero recaudada ascendió a aproximadamente un tercio del presupuesto anual de la Federación Rusa. Los precios de las acciones para este período aumentaron 127 veces. Los ingresos diarios alcanzaron los $ 50 millones.

El 4 de agosto, Mavrodi fue arrestado por evasión de impuestos, seguido por el arresto de bienes en la empresa y la suspensión de sus actividades. Los últimos pagos en acciones de MMM fueron el 27 de julio.

Posteriormente, Mavrodi logró ser liberado registrándose como diputado en la Duma del Estado. Habiendo prometido a los depositantes que devolverán su dinero si ganan las elecciones, Sergey Panteleevich es fácilmente elegido para la Duma del Estado y evita con éxito el enjuiciamiento penal, gracias a la inmunidad parlamentaria. Las oficinas de MMM, después de renombrar a las oficinas del diputado de Mavrodi, también recibieron el estado de inmunidad.

Sin embargo, un año después, Mavrodi, por iniciativa de la fiscalía, fue privado de un mandato de diputado. La investigación en su contra continuó, pero fue sentenciado solo en 2007. Sentencia: 10 mil rublos de multa y 4, 5 años de prisión, que, sin embargo, no cumplió por completo, y la multa fue cancelada.

MMM se declaró oficialmente en quiebra solo en 1997. Lo más interesante es que cuando los pagos se detuvieron después del 27 de julio de 1994, las oficinas de MMM continuaron trabajando. Y la publicidad en los medios aparecía regularmente antes del final de los términos de los contratos de publicidad. Y entre los inversores defraudados, surgió un mercado bursátil secundario de MMM.

Después de que Mavrodi fue privado de un mandato adjunto y puesto en la lista de buscados en 1996, se escondió en un departamento alquilado en Moscú por más de 5 años. Durante este tiempo, intentó organizar otra pirámide: la bolsa de valores virtual de Stock Generation, diseñada para los residentes de los Estados Unidos y Europa occidental.

Cuando terminó esta pirámide, el número oficial de víctimas era de 275 mil personas. El número no oficial es de varios millones. La cantidad de daños ascendió a unos 70 millones de dólares.

En 2011, Mavrodi, habiendo recibido la libertad, fundó una nueva pirámide: MMM-2011. A diferencia de su primer proyecto, aquí declaró abiertamente que MMM-2011 es una verdadera pirámide financiera y que los inversores pueden perder todo su dinero en cualquier momento.

El principal instrumento financiero de la nueva pirámide fueron los valores virtuales de MAVRO. Los participantes en el sistema no los compraron ni los vendieron, sino que "prestaron asistencia" a otros participantes o "recibieron ayuda" de ellos.

En mayo de 2012, aparecieron problemas con los pagos en MMM-2011, como resultado de lo cual las actividades de MMM-2011 cesaron a fines de mayo. Para resolver los problemas con los pagos de dinero ya invertidos por los participantes, se creó una nueva pirámide: MMM-2012. Pero ella no duró mucho. En octubre de 2012, MMM-2012 comenzó sus primeros problemas, en diciembre se detuvieron los pagos y en enero de 2013 el sistema se disolvió realmente.

La peculiaridad de MMM-2011 y MMM-2012 fue que en realidad no eran entidades legales ni organizaciones públicas. Estas pirámides se organizaron según el principio de las redes sociales, Mavrodi originalmente llamó a su proyecto una pirámide y no prometió un retorno de la inversión.

En septiembre de 2012, Mavrodi incluso registró a su partido político con el nombre de "Partido MMM", que, sin embargo, no se registró en el Ministerio de Justicia de la Federación de Rusia y se abolió rápidamente.

Mavrodi también tiene una familia. En 1993, se casó con la ucraniana Elena Pavlyuchenko, del matrimonio con el que tuvieron una hija, Oksana Pavlyuchenko. En 2005, en medio de una investigación judicial sobre el caso MMM, el matrimonio se rompió. En nombre de Oksana Pavlyuchenko, se registró la bolsa de valores de Generación. Dado que en ese momento era menor de edad, nadie era responsable de las actividades del intercambio.

26 de marzo de 2018 Sergey Mavrodi murió de un ataque al corazón y fue enterrado el 31 de marzo en un ataúd cerrado en Moscú a expensas de los antiguos inversores de MMM.