Cómo identificar una empresa de un día

Las llamadas empresas de un día son ampliamente utilizadas en esquemas fraudulentos relacionados, entre otros, con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Definir una empresa de un día es bastante simple de acuerdo con los siguientes criterios.

Manual de instrucciones

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Forma de entidad jurídica. Para las empresas de un día, a menudo se utilizan LLC. Esta es la forma más simple de entidad legal en términos de registro e informes en el proceso.

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Capital registrado El tamaño mínimo establecido para una determinada forma de entidad jurídica, por ejemplo, para una LLC es de 10 mil rublos.

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CEO Los líderes en estas empresas suelen ser jóvenes, estudiantes o personas con antecedentes penales.

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Domicilio legal Se utiliza la dirección de registro masivo, a menudo la organización en realidad no se encuentra en ningún lugar y es imposible contactar a los representantes de la organización o su líder.

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Organización del personal. Consiste en un líder.